CSJ crea Dirección Centralizadora de la Información y Prevención

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, anunció la creación de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP), en cumplimiento de las reformas a la Ley 976, creadora de la Unidad de Análisis Financiero, y la Ley 977, contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ramos, explicó que “La Dirección Centralizadora debe ser un enlace natural entre nuestra institución y los abogados y notarios, no con el ánimo de ser rigoroso e implacable regulador y supervisor, sino por el contrario, debe procurar que esa relación se produzca de forma armónica y con sentido de colaboración, en especial con aquellos que no cuentan con los recursos tecnológicos o destrezas para efectuar los informes”.

Lo anterior lo expresó durante el acto de clausura del Curso de Actualización “El abogado y notario público como sujeto obligado en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, dirigido a magistrados, jueces, asesores, defensores públicos y mediadores, entre otros funcionarios del Poder Judicial.

Este seminario es parte de todo un proceso para poner en marcha la reforma a las leyes 976.

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